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渣打银行即将就伊朗洗钱案与美国和解

2018-12-07 21:54:33
渣打银行即将就伊朗洗钱案与美国和解 据媒体报道,四位知情人士透露,英国渣打银行即将与美国政府就卷入伊朗洗钱交易案达成和解协议,接受的罚款将在3亿美元左右。 今年8月,在纽约州金融监管部门金融服务局出人意料地指控渣打银行隐瞒与伊朗的2500亿美元交易之后,渣打银行同意支付3.4亿美元了结。同月曼哈顿地检署、财政部、司法部和纽约州联邦储备银行都将渣打银行和伊朗的违规交易案件作为调查目标。 渣打银行近来正在与有关部门谈判,希望能够就上述案件达成集体和解协议。美国各方讨论了对渣打银行另行罚款,数额与它支付给纽约金融服务局和解的接近,不过它们尚未对具体数额达成一致。 渣打银行财务高管本周早些时候表示,银行的目标是在年底前同美方敲定协议。目前谈判各方正在斟酌协议终用词,前述知情人士称。这些争议问题包括渣打银行是否需要接受纽约州联邦储备银行的单独监管以及该监管方案的具体内容等等。 一些争议问题仍然存在,比如除纽约金融服务局外渣打银行是否还需受纽约州联邦储备银行的单独监管,以及监管方案的具体内容等。 渣打银行与美国有关机构对此报道均不予置评。 环氧胶泥价格
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